В Казахстане раскрыли схему онлайн-казино с участием украинцев

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана сообщило о ликвидации крупной схемы, связанной с онлайн-казино.

Незаконно провели 1 миллиард долларов

В деле фигурируют около 120 человек из разных стран, включая сотрудников банков, что позволило скрытно провести около одного миллиарда долларов.

По данным ведомства, участники выводили деньги, маскируя операции под легальные платежи. Организаторами схемы следствие считает украинца Вадима Гордиевского, IT-специалистку Елену Суворову и Михаила Ковалева, который занимался платежами через ЕС.

Изъято сотни криптокошельков

Во время обысков задержали девять человек, изъяли около сотни криптокошельков. По законам Казахстана, фигурантам может грозить до девяти лет лишения свободы.

Ранее еще одну схему онлайн-казино на 1 миллиард долларов раскрыли в Казахстане.