В Казахстане заочно взяли под стражу фигурантов дела, связанных с нелегальным игорным бизнесом

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о заочном аресте гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданки Украины Марины Левкович (Гинзбург), якобы связанных с одним из операторов онлайн-казино. В январе они были объявлены в международный розыск.

Детали

По данным следствия, подозреваемые координировали платежный процессинг через посредников и агрегаторов в интересах игорных брендов. Обработку платежей обеспечивали сервисы Gold Pay и Cyber Pay (позднее — Pinnacle Financial Solutions). Эти платежные сервисы обслуживали большинство нелегальных игорных операторов в Казахстане, обеспечивая прием и транзит средств. Деньги аккумулировались на транзитных счетах и затем выводились через криптовалюту.

За пределы Казахстана вывели более миллиарда долларов

В начале декабря было проведено более 70 обысков. В деле фигурируют 35 платежных компаний и четыре банка. По предварительным оценкам, за пределы страны было выведено более одного миллиарда долларов.