В Казахстане объвили войну дропперам: уголовные дела и миллионные взыскания через суды

В Казахстане, как и в России, обеспокоены вовлечением дропперов в теневые финансовые операции. Генеральная прокуратура сообщает, что с начала года было привлечено к уголовной ответственности 54 дроппера за соучастие в мошенничестве, заявляя, что эти лица, являются исполнителями для преступников обрабатывая незаконные транзакции.

Дроп – подставное лицо, которое участвует в нелегальных схемах по выводу «подозрительных» денег. На дропа оформляются банковские карты/счета, через которые затем проходят «грязные» деньги. Также дроп может участвовать в переводах на нелегальные сайты, в том числе онлайн-казино и букмекерские конторы.

В Казахстане, как и в России, обеспокоены вовлечением дропперов в теневые финансовые операции. Генеральная прокуратура сообщает, что с начала года было привлечено к уголовной ответственности 54 дроппера за соучастие в мошенничестве, заявляя, что эти лица, являются исполнителями для преступников обрабатывая незаконные транзакции.

В рамках активной борьбы с дропперскими схемами в Казахстане суды используют практику взыскания ущерба. За неполный 2024 год с 135 дропперов было взыскано 210 миллионов тенге ($430 тыс) по статье о неосновательном обогащении.

В Генпрокуратуре также рассматривают возможность введения административной и уголовной ответственности за передачу банковских счетов третьим лицам — аналогичные меры, как ожидается, введут в России.