В Казахстане обеспокоены дропперскими схемами

Большая часть дропперов — молодежь.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенной коллегии правоохранительных органов Казахстана. Президент страны подчеркнул, мошенники вовлекают в своих схемы по отмыванию и выводу средстве рядовых граждан. Люди передают им данные собственных банковских карт, «не задумываясь о серьезных последствиях таких действий». По словам Токаева, за полтора года граждане Казахстана добровольно или путем обмана предоставили мошенникам доступ более чем к 50 000 банковских счетов. Большая часть дропперов — молодежь.

— Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов.

Президент также считает, что работу мошенникам упрощает бесконтрольный оборот SIM-карт в Казахстане:

— Только в этом году выявили почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях.

Токаев поручил правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу SIM-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение. В Казахстане также готовят поправки в законодательство, которые вводят уголовную ответственность в отношении дропперов. За незаконное осуществление платежей и переводов денег в пользу третьего лица грозит лишение свободы на срок до 5 лет.