В Казахстане ликвидировали онлайн-казино, отмывавшее сотни миллионов тенге через дропов

В Казахстане ликвидировали онлайн-казино bingo37(.)pro, отмывавшее сотни миллионов тенге через дропов.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации прокуратуры разоблачил преступную группу, которая с 2022 по 2024 год управляла незаконным онлайн-казино bingo37(.)pro. Организаторы принимали денежные ставки через банковские переводы, после чего регистрировали участников на платформе и предоставляли им логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

Для сокрытия преступных доходов участники схемы привлекали дропов, оформляли на них банковские карты и обналичивали через них крупные суммы денег.

Дроп – подставное лицо, которое участвует в нелегальных схемах по выводу украденных денег. На дропа оформляются банковские карты/счета, через которые затем обрабатываются «грязные» деньги.

Сообщается, что за весь период работы преступная группа заработала более 306 млн тенге ($660 тыс). На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Lexus ES 250 общей стоимостью 66 млн тенге ($142 тыс), оформив их на подставных лиц. Суд наложил арест на автомобили, а организаторы нелегального казино взяты под стражу. Досудебное расследование ещё ведётся, и в интересах следствия другие детали не разглашаются