Схему онлайн-казино на 1 миллиард долларов раскрыли в Казахстане

Проведено свыше 70 обысков, изъяты доказательства.

Преступная схема

В нее были вовлечены более 20 платежных организаций, отдельные должностные лица банков второго уровня и международная сеть участников. Деньги из незаконного оборота маскировались под легальные транзакции, проходили через финтех-сервисы и выводились в пользу онлайн-казино.

Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.

Также ликвидирован сall-центр техподдержки четырех онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Организаторы создали партнерскую программу для приема и вывода денег с оборотом более 200 миллионов долларов.

Уже арестовано 9 человек

Проведено свыше 70 обысков, изъяты доказательства. Девять фигурантов взяты под стражу, еще восьми подозреваемым, включая иностранцев, готовят материалы для объявления в международный розыск.