Казахстанские власти ликвидировали дроп-сеть из 50 человек с оборотом в 250 млн тенге

Полиция Алматинской области пресекла деятельность организованной группы лиц, подозреваемой в крупном интернет-мошенничестве. По данным МВД, 19-летний организатор с октября 2023 года участвовал в схеме, сначала как рядовой дроппер, а с 2025 года — как куратор. Под его руководством работали три сообщника.

Как работала финансовая часть схемы

Для обналичивания средств использовали:

• 30+ мобильных телефонов с банковскими приложениями.
• 50 подставных лиц для регистрации счетов.
• 11 SIM-карт российских операторов и карты иностранных банков

Власти оценили ущерб в 250 млн тенге. Лидер группы заработал около 10 млн тенге, его подельники — по 3 млн тенге каждый.

Ход расследования

Задержанные доставлены в полицию, ведется досудебное расследование. МВД планирует направить запросы в банки, чтобы точно установить масштабы мошенничества.

Напомним, в Казахстане идет активное обсуждение закона о наказании дропов. Предлагаемые поправки предусматривают до 7 лет лишения свободы и конфискацию имущества за передачу банковских карт третьим лицам. По данным властей, в 2024 году выявлено 6,2 тыс таких счетов с общим оборотом 24 млрд тенге.