Казахстан запускает автоматическую блокировку дропов

С 21 июля банки Казахстана начнут автоматически ограничивать доступ к онлайн-банкингу тем, кого заподозрят в участии в финансовых махинациях. Речь идет о так называемых дропах – лицах, которые сдают свои счета или устройства для мошеннических операций.

По новым правилам, финорганизации обязаны отслеживать подозрительную активность через антифрод-системы: например, операции с «черных» списков, использование одного телефона разными клиентами, или транзакции, нехарактерные для владельца счета. При совпадении критериев доступ к услугам будут блокировать, а информацию передадут в профильные органы.

Генпрокуратура уже установила более 6000 таких дропов. Им грозит не только блокировка, но и уголовная ответственность – вплоть до 7 лет лишения свободы, включая тех, кто помогает мошенникам из-за рубежа. Тем не менее закон дает шанс избежать наказания: если человек сам сообщит о своей вовлеченности и поможет следствию.

Отметим, что нелегальные букмекерские компании часто используют пополнения на дропперскую карту.